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山河智能：關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知
發(fā)布日期：2021-05-31
來源：山河智能
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定召集 2021 年第二次臨時股東大會。根據《公司章程》，本次股東大會采用現(xiàn)場投票、網絡投票相結合的方式，有關大會召開具體事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021 年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的議案》,本次股東大會由董事會召集，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議時間為：2021 年 6 月 10 日（星期四）15:30
(2)網絡投票時間為：2021 年 6 月 10 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2021 年 6月 10 日 9:15－9:25、9:30-11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式召開
6、會議的股權登記日：2021 年 6 月 4 日（星期五）
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